Beschlussvorlage (Bauverein Lahr GmbH; Jahresabschluss 2018)

                                    
                                        Beschlussvorlage
Amt: 202
Drescher

Datum: 03.09.2019 Az.: 922.5124

Drucksache Nr.: 205/2019

Beratungsfolge

Termin

Beratung

Kennung

Abstimmung

Haupt- und Personalausschuss

16.09.2019

zur Kenntnis

öffentlich

Beteiligungsvermerke
Amt
Handzeichen

Eingangsvermerke
Oberbürgermeister

Erster Bürgermeister

Bürgermeister

Haupt- und Personalamt
Abt. 10/101

Kämmerei

Rechts- und
Ordnungsamt

Betreff:

Bauverein Lahr GmbH;
Jahresabschluss 2018

Beschlussvorschlag:

1. Der Haupt- und Personalausschuss nimmt
• die Bilanz zum 31.12.2018,
• die Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. 2018 bis zum
31.12.2018 und
• den Lagebericht 2018
des geprüften Jahresabschlusses 2018 zur Kenntnis.
2. Der Haupt- und Personalausschuss nimmt die Beschlüsse der Gesellschafterversammlung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2018, die
Entlastung des Aufsichtsrates und der Geschäftsführerin und die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019 zur Kenntnis.

Anlage(n):
Bauverein Lahr GmbH Bilanz 2018
Bauverein Lahr GmbH GuV 2018
Bauverein Lahr GmbH Lagebericht 2018
Bauverein Lahr GmbH Anhang 2018
Bauverein Lahr GmbH Bestätigungsvermerk 2018

BERATUNGSERGEBNIS

Sitzungstag:

Bearbeitungsvermerk

 Einstimmig  lt. Beschlussvorschlag  abweichender Beschluss (s. Anlage)
 mit Stimmenmehrheit

Ja-Stimmen

Nein-Stimmen

Enthalt.

Datum

Handzeichen

Drucksache 205/2019

Seite - 2 -

Begründung:
Im Rahmen der Finanzprüfung der Stadt Lahr hat die Gemeindeprüfungsanstalt ein verstärktes Beteiligungsmanagement vorgeschlagen. Die Verwaltung hat hierfür ein umfangreiches
Beteiligungsmanagementkonzept erarbeitet, welches am 16.11.2007 vom Gemeinderat (Vorlage 136/2007) beschlossen wurde. Hiernach erfolgen u.a. die Feststellung des Jahresabschlusses und die Erteilung der entsprechenden Entlastungen sowie die Bestellung des Abschlussprüfers -ab einer unmittelbaren Beteiligung von 25% oder mittelbaren Beteiligung von
50% (sowie badenova AG & Co. KG) - durch den Haupt-und Personalausschuss.
Die ordentliche Gesellschafterversammlung der Bauverein Lahr GmbH fand bereits am 24.
Juli dieses Jahres statt. Terminbedingt war keine vorausgehende Gremienbefassung der
Stadt Lahr mehr möglich. Nachfolgend wird über die in der Gesellschafterversammlung getroffenen jahresabschlussbezogenen Beschlüsse informiert:
Zu Ziffer 1) des Beschlussvorschlags:
Die Geschäftsführung der Bauverein Lahr GmbH hat der Beteiligungsverwaltung die Unterlagen zum Jahresabschluss 2018 zur Verfügung gestellt. Auf die als Anlage beigefügten Unterlagen wird verwiesen.
Im Geschäftsjahr 2018 konnte die Gesellschaft eine Bilanzsumme von 10.040.381,06 € (Vj.:
10.314.100,97 €) und einen Jahresüberschuss von 415.239,57 €
(Vj.: 454.173,38 €) erzielen. Aus Vorjahren bestand bereits ein Gewinnvortrag von
757.620,16 €. Aus dem Gewinnvortrag und dem Jahresüberschuss wurden 41.523,96 € in
gesellschaftliche Rücklagen sowie 448.816,00 € in andere Gewinnrücklagen eingestellt, sodass sich ein neuer Bilanzgewinn von 682.519,77 € (Vj.: 798.804,16 €) ergibt.
Der Jahresabschluss wurde von der Reutlinger Wirtschaftstreuhand GmbH (RWT) geprüft
und von dort ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt.
Zu Ziffer 2) des Beschlussvorschlags:
Die Gesellschafterversammlung hat beschlossen, eine Dividende in Höhe von
4 % bezogen auf das Stammkapital - insgesamt 40.768 € - an die Gesellschafter auszuschütten und nach Berücksichtigung der Einstellung in die gesellschaftsvertraglichen Rücklagen
mit 41.523,96 € den Restbetrag des Bilanzgewinns in Höhe von 600.227,81 € auf neue
Rechnung vorzutragen.
Daraufhin hat die Gesellschafterversammlung in ihrer Sitzung am 24. Juli 2019 beschlossen,
den Mitgliedern des Aufsichtsrates und der Geschäftsführerin für das Geschäftsjahr 2018
Entlastung zu erteilen.
Darüber hinaus hat die Gesellschafterversammlung beschlossen, die Reutlinger Wirtschaftstreuhand GmbH (RWT) auch wieder zur Abschlussprüferin für das Geschäftsjahr 2019 zu
wählen.

Dr. Wolfgang G. Müller
Oberbürgermeister

Jürgen Trampert
Stadtkämmerer