Beschlussvorlage (Bauverein Lahr GmbH; - Jahresabschluss 2014)

                                    
                                        Beschlussvorlage
Amt: 202
Förg

Datum: 23.09.2015 Az.: 922.5124

Drucksache Nr.: 252/2015

Beratungsfolge

Termin

Beratung

Kennung

Abstimmung

Haupt- und Personalausschuss

26.10.2015

zur Kenntnis

öffentlich

Beteiligungsvermerke
Amt
Handzeichen

Eingangsvermerke
Oberbürgermeister

Erster Bürgermeister

Bürgermeister

Haupt- und Personalamt
Abt. 10/101

Kämmerei

Rechts- und
Ordnungsamt

Betreff:

Bauverein Lahr GmbH;
- Jahresabschluss 2014

Beschlussvorschlag:

1. Der Haupt- und Personalausschuss nimmt
 die Bilanz zum 31.12.2014,
 die Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2014 bis zum
31.12.2014 und
 den Lagebericht 2014
des geprüften Jahresabschlusses 2014 zur Kenntnis.
2. Der Haupt- und Personalausschuss nimmt die Beschlüsse der Gesellschafterversammlung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2014,
die Entlastung des Aufsichtsrates und der Geschäftsführerin und die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015 zur Kenntnis.

Anlage(n):
Geschäftsbericht 2014

BERATUNGSERGEBNIS
Einstimmig

lt. Beschlussvorschlag

mit Stimmenmehrheit

Ja-Stimmen

Sitzungstag:
abweichender Beschluss (s. Anlage)
Nein-Stimmen

Enthalt.

Bearbeitungsvermerk
Datum

Handzeichen

Drucksache 252/2015

Seite - 2 -

Begründung:

Im Rahmen der Finanzprüfung der Stadt Lahr hat die Gemeindeprüfungsanstalt ein
verstärktes Beteiligungsmanagement vorgeschlagen. Die Verwaltung hat hierfür ein umfangreiches Beteiligungsmanagementkonzept erarbeitet, welches am
16.11.2007 vom Gemeinderat (Vorlage 136/2007) beschlossen wurde. Hiernach erfolgen u.a. die Feststellung des Jahresabschlusses und die Erteilung der entsprechenden Entlastungen sowie die Bestellung des Abschlussprüfers -ab einer unmittelbaren Beteiligung von 25% oder mittelbaren Beteiligung von 50% (sowie badenova
AG & Co. KG) -durch den Haupt-und Personalausschuss.
Die ordentliche Gesellschafterversammlung der Bauverein Lahr GmbH fand bereits
am 29. Juli dieses Jahres statt. Terminbedingt war keine vorausgehende
Gremienbefassung der Stadt Lahr mehr möglich. Nachfolgend wird über die in der
Gesellschafterversammlung am 29. Juli 2015 getroffenen jahresabschlussbezogenen Beschlüsse informiert:
Zu Ziffer 1) des Beschlussvorschlags:
Die Geschäftsführung der Bauverein Lahr GmbH hat der Beteiligungsverwaltung
die Unterlagen zum Jahresabschluss 2014 zur Verfügung gestellt. Auf die als Anlage
beigefügten Unterlagen wird verwiesen.
Im Geschäftsjahr 2014 konnte die Gesellschaft eine Bilanzsumme von
9.899.811,92 € (Vj.: 10.229.906,00 €) und einen Jahresüberschuss von
261.140,76 € (Vj.: 76.312,27 €) erzielen. Aus Vorjahren bestand bereits ein Gewinnvortrag von 89.077,94 €. Aus diesem Gewinnvortrag und dem Jahresabschluss
wurden 26.114,08 € in gesellschaftliche Rücklagen eingestellt, sodass
sich ein neuer Bilanzgewinn von 324.104,62 € (Vj.: 131.093,94 €) ergibt.
Der Jahresabschluss wurde von der Reutlinger Wirtschaftstreuhand GmbH (RWT)
geprüft und von dort ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt.
Zu Ziffer 2) des Beschlussvorschlags:
Die Gesellschafterversammlung hat beschlossen, vom Bilanzgewinn 324.104,62 €
eine Dividende in Höhe von 4% bezogen auf das Stammkapital –insgesamt
42.016,00 € –an die Gesellschafter auszuschütten und nach Berücksichtigung der
Einstellung in die gesellschaftsvertraglichen Rücklage mit 26.114,08 € den Restbetrag des Bilanzgewinns i. H. v. 255.974,54 € auf neue Rechnung vorzutragen.
Daraufhin hat die Gesellschafterversammlung in ihrer Sitzung am 29. Juli 2015 beschlossen, den Mitgliedern des Aufsichtsrats und der Geschäftsführerin für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen.

Drucksache 252/2015

Seite - 3 -

Darüber hinaus hat die Gesellschafterversammlung beschlossen, die Reutlinger
Wirtschaftstreuhand GmbH (RWT) auch wieder zur Abschlussprüferin für das Geschäftsjahr 2015 zu wählen.

Dr. Wolfgang G. Müller
Oberbürgermeister

Jürgen Trampert
Stadtkämmerer